برچسب: مبارزه با پولشویی
تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین... روسیه بازتاب گسترده داشت ...
تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با... های روسیه بازتاب گسترده داشت خبرگزاری تاس در گزارشی با... پیوستن به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم... را تصویب کردند رسانه روسی با اشاره به رای مثبت...
کد خبر: ۲۳۳۰۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که این... لایحه چه زمانی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می...
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به تصویب لایحه الحاق... تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم... عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با... کرده است اما هنوز برای ما نیامده است ابتدا باید...
کد خبر: ۲۳۲۹۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
خواهد مشکل اش با آمریکا حل شود باید سرجای خود...
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم cft... کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم cft آغاز شده است... فراکسیون ولایی صبح امروز جلسه ای را با حضور مسئولانی... از وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات اقتصاد بانک مرکزی...
کد خبر: ۲۳۲۸۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
که با آن دارای تفاهم نامه همکاری باشند لازم الاجرا...
فرامنطقه ای در چهل سال گذشته هیچ گاه با استفاده... از مسیر رایج شبکه بانکی بین المللی انجام نگرفته است... کنوانسیون "مقابله با تامین مالی تروریسم" cft قرار می دهند... گروه ویژه اقدام مالی fatf 41 توصیه برای همکاری با...
کد خبر: ۲۳۲۷۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
اثبات مورد پیگرد قرار گیرد زیرا مستقیما اعتماد عمومی را...
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی... آن را کذب محض خواند به گزارش شبکه اخبار اقتصادی... ایشان خواست با تدقیق و تحقیق درست از طرح ادعاهای... منتشره با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر "ارائه لیست...
کد خبر: ۲۳۲۴۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
به دنبال حفظ سرمایه و سود دلار را گران خریده... ناامید شده اند و خیابان را چند بار بالا و...
که به دنبال حفظ سرمایه و سود دلار را گران... ها ناامید شده اند و خیابان را چند بار بالا... پول بیشتری برای دلارهایشان پرداخت کند این بار سقوط ناگهانی... می افتد و برای ارزان شدن کالاها باید منتظر ماند...
کد خبر: ۲۳۲۳۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
قوانین مربوط به پالرمو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه... با جرائم سازمان یافته فراملی لایحه اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین... شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است ...
جاری اعلام کرد با توجه به تلاش های مستمر دولت... ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم های مقابله با... پولشویی و تامین مالی تروریسم تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران... تا اقدامات لازم را تا آبان ماه نشست بعدی انجام...
کد خبر: ۲۳۱۸۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین مبارزه با... پولشویی اعاده شده از سوی شورای نگهبان با تصویب نمایندگان... دوباره به شورای نگهبان رفت اما این بار این ارسال... خوبی می دانند که قرار است دوباره به آن مهر...
شده یک گام بیشتر با تعیین تکلیف شدن فاصله ندارند... اصلاحیه قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین مبارزه... با پولشویی اعاده شده از سوی شورای نگهبان با تصویب... نمایندگان دوباره به شورای نگهبان رفت اما این بار این...
کد خبر: ۲۳۱۶۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
مجلس با هدف تأمین نظر شورای نگهبان روز گذشته مصوبه... محل ایراد شورای نگهبان باشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام...
fatf لایحه پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با... جرائم سازمان یافته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با... تامین مالی تروریسم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و... لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تقدیم...
کد خبر: ۲۳۱۴۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
وزارت اقتصاد:
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی... و دارایی درباره ادعای ارائه لیست 400 صرافی به گروه...
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور... اقتصادی و دارایی درباره ادعای ارائه لیست 400 صرافی به... کردند مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور... اف با نظارت و همکاری کامل دستگاه های نظارتی انجام...
کد خبر: ۲۳۱۴۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
بانک های کشور است ...
در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس با حشمت الله... cft شده است و درباره حاشیه سازی های مخالفان پیوستن... به cft را برای نخستین بار درگفت وگو با همشهری... منتشر کرد هرچند نمایندگان دیروز لایحه اصلاح قانون مبارزه با...
کد خبر: ۲۳۱۴۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون... سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی...
لایحه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به مجمع... یادداشت آمده است ارجاع دو لایحه مبارزه با پولشویی و... الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم... مجمع تشخیص نظر خود درباره ی مغایرت های این دو...
کد خبر: ۲۳۱۳۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
جرم پولشویی است همچنین برخی ساختارها و فرآیندها نیز اصلاح... شده اند و این کار مبارزه با پولشویی را برای... را برای پولشویان بالا می برد بنابراین اصلاح این قانون...
اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق ایران... به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به... پالرمو مجددا در مجلس با رای بالایی به تصویب رسید... این دو لایحه در کنار اصلاحیه قانون مبارزه با تامین...
کد خبر: ۲۳۱۳۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در دوره های قبل... فساد باعث شده خروج از سرمایه بیشتر شود و خیلی...
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا با... در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد در کنار بسیاری... های قبل وخیم تر کرده است وی با بیان اینکه... می گیرد ادامه داد در راستای مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۲۳۱۲۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
هیات رییسه فراکسیون امید صبح امروز سه شنبه با روسای...
فراکسیون با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد... بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد هیات... رییسه فراکسیون امید صبح امروز سه شنبه با روسای کمیته... موافق خود را درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۳۱۱۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه... با جرائم سازمان یافته فراملی لایحه اصلاح قانون مبارزه با...
کد خبر: ۲۳۱۱۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
حقوقی خود قوانین و مقررات جامع مقابله با پولشوئی و... تامین مالی تروریسم داشته باشند و این دو دسته از... جرائم را در نظام حقوقی خود جرمانگاری کرده باشند ...
امید مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه... عبارتست از تبادلنظر و وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با... پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعنوان جرائمی که سلامت نظام... دهد و همکاری بینالمللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههای...
کد خبر: ۲۳۱۱۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
قانون منع به کارگیری بازنشستگان به کسانی که بازنشسته شده... شود اما اگر کسی هنوز بازنشسته نشده و به صندوق... بازنشستگی نرفته و با محل کار قطع ارتباط نکرده شامل...
سخنگوی شورای نگهبان در در واکنش به اظهار نظر یکی... شورای نگهبان مجبور به انتخاب ما نمایندگان هستند" گفت آنکه... اطلاع رسانی تدبیر و امید عباسعلی کدخدایی در نشست خبری... صبح امروز با خبرنگاران با بیان اینکه نشست امروز به...
کد خبر: ۲۲۹۹۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
طهماسب مظاهری با بیان اینکه لایحه fatf در زمانی که...
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به خطر... شفافیت گفت اگر قرار است با fatf همکاری کنیم باید... با حفظ قدرت حاکمیت دولت ایران باشد و بندهایی که... کرد طهماسب مظاهری با بیان اینکه لایحه fatf در زمانی...
کد خبر: ۲۲۹۷۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
محکمی ندارد در شرایطی که باید حقوق مالکیت برای رشد... سرمایه گذاری و چرخش روان کالا و خدمات در بازار...
دکترعباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در روزنامه دنیای اقتصاد... نوشت سپهر سیاست بسیار غبارآلود است از هوای اهواز و... زابل هم پرغبارتر یافتن راه و تشخیص راه از چاه... و با برنامه و به موقع عوامل تولید در محل...
کد خبر: ۲۲۹۴۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
